Nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại tòa nhà Sherwood đã mang hộp tiền và tài liệu của con gái bà Trương Mỹ Lan về nhà để lưu giữ.

Trong danh sách tài sản bị kê biên và phong tỏa liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, có một khoản tiền là 190.000 USD thuộc sở hữu của Trần Văn Hùng, nhân viên tại tòa nhà Sherwood, 127 Pateur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Theo lời khai của ông Phạm Ngọc Hiếu, người lái xe riêng cho bị can Chu Lập Cơ (chồng của Trương Mỹ Lan), Trần Văn Hùng được xác định là người chịu trách nhiệm vệ sinh và dọn dẹp tại tòa nhà. Sinh năm 1974, Hùng có nhiệm vụ dọn dẹp và vệ sinh căn hộ 20I thuộc tòa nhà Sherwood, công việc được giao cho anh bởi Trương Mỹ Lan.

Trần Văn Hùng giữ một hộp giấy chứa tiền và tài liệu thuộc sở hữu của Chu Duyệt Phấn (con gái của Trương Mỹ Lan). Anh đã lưu giữ hộp giấy này tại địa chỉ số 209 Bình Tiên, phường 8, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trần Văn Hùng vào ngày 14/10/2022, trong đó đã thu giữ 190.000 USD và một số tài liệu thuộc sở hữu của Chu Duyệt Phấn. Số tiền 190.000 USD đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả của vụ án theo quy định.

Hai con gái của Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Hằng (sinh năm 1994) và Chu Duyệt Phấn (sinh năm 1995) được cho là khá “kín tiếng”.

Kết quả điều tra xác minh, Tại Vạn Thịnh Phát, cả 2 cô con gái đều đứng tên sở hữu rất nhiều cổ phần trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Không những thế, vị trí, chức vụ tại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng rất cao. Theo lời khai, hai cô con gái chỉ "đứng tên", còn thực sự không tham gia vào việc kinh doanh của bà Lan.

Tại một số tập đoàn, doanh nghiệp lõi thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (đã xác định), 2 cô con gái Trương Mỹ Lan đã đứng tên số cổ phần trị giá khoảng chục nghìn tỷ đồng.

Ví dụ tại Tập đoàn VTP (vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng), 2 cô con gái mỗi người sở hữu 10%. Cả Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn đều là thành viên HĐQT của Tập đoàn.

Chu Duyệt Hằng còn được biết đã trở thành Chủ tịch ZS Hospitality Group - một trong những công ty con thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. ZS Hospitality Group là công ty phát triển chuỗi đồ ăn cao cấp tại Hồng Kông.