Để rút được hàng nghìn tỉ của SCB, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đã thoả thuận với Dương Tấn Trước, sau đó ông này lập hồ sơ khống để ngân hàng giải ngân hàng tỉ đồng.

Trong danh sách 86 bị can, Công ty Tường Việt do Dương Tấn Trước giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản," với vai trò đồng phạm cùng Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan điều tra C03 thông báo rằng Dương Tấn Trước quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Do biết ông Trước có kinh nghiệm vững về triển khai dự án bất động sản, Trương Mỹ Lan muốn chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thay vì thanh toán tiền, Trương Mỹ Lan yêu cầu Dương Tấn Trước chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB để nhận nợ, với tổng số tiền là 3.500 tỉ đồng. Trong đó, 2.500 tỉ đồng là khoản nhận chuyển nhượng dự án, và 1.000 tỉ đồng sẽ được Trương Mỹ Lan sử dụng và chịu trách nhiệm trả lại SCB.

Sau khi bàn bạc với Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng - cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB - về thỏa thuận trên, Dương Tấn Trước đã thông tin lại cho Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt và nhận được sự đồng ý.

Dương Tấn Trước sau đó đã giao cho nhân viên công ty liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để hợp tác với nhân viên SCB thực hiện kế hoạch sử dụng hai công ty Thuận Tiến và Khánh Minh (cả hai công ty này do Trước điều hành) để tạo ra hồ sơ vay "ảo" 2 khoản 3.500 tỉ đồng tại SCB.

Ngày 19.5.2022, SCB đã giải ngân 3.500 tỉ đồng, Công ty Thuận Tiến và Khánh Minh đã ký nhận nợ. Số tiền này, sau khi được giải ngân, đã được chuyển vòng vào các tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau theo kế hoạch của bà chủ này.

Dương Tấn Trước thừa nhận rằng sau khi thực hiện hai khoản vay nói trên, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung - cựu Phó Tổng Giám đốc SCB - để chuẩn bị hồ sơ vay 1.500 tỉ đồng cho Công ty Tường Việt.

Trần Thị Mỹ Dung, theo chỉ đạo, đã truyền đạt và chỉ đạo cán bộ nhân viên SCB tiếp nhận, thẩm định, duyệt vay và quyết định cho Tường Việt vay mặc dù công ty này không có tài sản đảm bảo.

Theo thoả thuận, Trương Mỹ Lan đã cam kết cung cấp 1.500 tỉ đồng cho Dương Tấn Trước. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 6.7.2022, Trước chỉ nhận được 1.498 tỉ đồng. Trong số này, ông Trước thực nhận 1.258 tỉ đồng, còn 240 tỉ đồng do Trương Mỹ Lan sử dụng.

Để đảm bảo số tiền đầy đủ 1.500 tỉ đồng cho Dương Tấn Trước, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung lập hồ sơ vay hạn mức 250 tỉ đồng cho Công ty Việt Đức (thuộc nhóm Tường Việt) để rút tiền cho Trước.

Trong quá trình thực hiện khoản vay, Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp pháp hóa kế hoạch vay. Ngày 18.8.2022, SCB Chi nhánh Chợ Lớn đã ký thoả thuận cho Công ty Việt Đức vay 248,5 tỉ đồng.

Theo C03, thông qua 2 khoản vay trên, Công ty Tường Việt và Việt Đức đã rút từ SCB số tiền hơn 1.746 tỉ đồng. Số tiền này, sau khi được rút, Trương Mỹ Lan cùng Dương Tấn Trước đã sử dụng (Trương Mỹ Lan 240 tỉ đồng, Dương Tấn Trước hơn 1.368 tỉ đồng, Công ty Tường Việt 138 tỉ đồng).

Sau khi vụ án được khởi tố, ngày 17.10.2022, Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt đã trả một phần gốc, lãi, đến nay dư nợ 2 khoản vay là hơn 900 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo C03, Dương Tấn Trước đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỉ đồng, và bị can đã trả lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát hơn 492 tỉ đồng, còn lại hơn 2.204 tỉ đồng.

C03 thông báo rằng "Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án" và bị can mong muốn sử dụng toàn bộ tài sản cùng gia đình để giải quyết hậu quả của vụ án.