Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập và là cựu CEO của Binance, đang đối mặt với nguy cơ phải chịu án tù lên đến 10 năm vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, theo thông tin mới nhất từ hồ sơ tòa án của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Hồ sơ này đã tiết lộ rằng mức án tối đa có thể áp đặt cho Zhao là 10 năm tù.

Changpeng Zhao đã thừa nhận việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong vai trò của mình là Giám đốc điều hành của Binance. Như một phần của thỏa thuận, Binance đã đồng ý chi trả mức phạt lên đến 4,3 tỷ USD. Đồng thời, công ty cũng cam kết thực hiện một loạt các yêu cầu về tuân thủ, giám sát và hợp tác nghiêm ngặt, theo quy định trong thỏa thuận nhận tội.

“Tôi tự hào chỉ ra rằng trong các nghị quyết của các cơ quan Hoa Kỳ, họ không cáo buộc rằng Binance đã chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng và không cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào.”

Zhao nói .

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý dự đoán mức án từ 12 đến 18 tháng đối với Zhao. Hơn nữa, một hồ sơ gần đây của DOJ đã nêu bật nguy cơ trốn thoát tiềm ẩn của Zhao, do quốc tịch UAE và khối tài sản đáng kể của anh ta.

DOJ ủng hộ các hạn chế nghiêm ngặt trước khi tuyên án vì “Hoa Kỳ được tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên đến mức tối đa theo luật định là mười năm”.

“Nếu ông Zhao quyết định không trở lại Mỹ để đối mặt với một bản án không chắc chắn, không có lý do gì để tin rằng UAE sẽ giao nộp ông ấy. Chính phủ yêu cầu Tòa án buộc ông Zhao ở lại  Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ khi nhận tội đến khi tuyên án”,

Các luật sư của DOJ lập luận.

Lập trường của DOJ được đưa ra sau quyết định gây tranh cãi của Thẩm phán Brian Tsuchida về việc cho phép Zhao cư trú tại UAE cho đến hai tuần trước khi tuyên án.

Thẩm phán Tsuchida tuyên bố Zhao không có nghĩa vụ phải đến Mỹ, nhưng ông đã làm như vậy với mục đích “giải quyết vụ việc này chứ không phải bỏ chạy”.

“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú. Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE,” 

Hồ sơ viết .

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bày tỏ sự thất vọng, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một trường hợp hiếm hoi khi một bị cáo tỷ phú chọn cư trú tại một quốc gia không có hiệp định dẫn độ hợp tác.

DOJ đưa ra cáo buộc rằng Changpeng Zhao đã tạo điều kiện cho những tội ác khủng khiếp. Ngày tuyên án của phiên điều trần cho Changpeng Zhao đã được ấn định vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu CZ không hợp tác, vi phạm các điều kiện nhận tội hoặc thực hiện một số hành động khác để phá hỏng thỏa thuận nhận tội của anh ấy. Nhưng quan trọng nhất, nếu DOJ không đảm bảo một bản án cho CZ nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền trong tương lai, thì “thỏa thuận nhận tội” này có thể sẽ phản tác dụng với DOJ,”

Cựu quan chức SEC John Reed Stark nói 

Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison

The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q

— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023