Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Trực Tuyến Ở Hà Đông: Nỗi Kinh Hoàng Của Mạng Xã Hội

Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã công bố thành công trong việc triệt phá một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hành động này đã đưa vào tay công lực 14 đối tượng thuộc đường dây này.

Theo thông tin từ cảnh sát, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trên không gian mạng. Trong số này, Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Đức Tùng được xác định là hai cá nhân chủ chốt của đường dây.

Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993) là tâm huyết chủ lực, thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Campuchia, nơi có nhiều biểu hiện đáng nghi vấn. Điều kỳ lạ là nhóm này chỉ giữ ổn định ở mỗi địa điểm trong 3 tháng trước khi thay đổi chỗ ở tại Hà Nội.

Thông qua cuộc xác minh, cảnh sát xác định Nguyễn Đức Tùng đã thuê 2 căn hộ chung cư Hồ Gươm (quận Hà Đông) và King Palace (quận Thanh Xuân), để sử dụng cho khoảng 20 đối tượng trong nhóm. Các đối tượng này đều thuộc độ tuổi từ 18-25 và đặc biệt là những người chuyên môn về tin học và công nghệ.

Ngày 19/12, Công an quận Hà Đông đã tổ chức kiểm tra bất ngờ tại hai căn hộ này và bắt quả tang 21 người đang thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Trong lúc này, họ còn thu giữ một loạt tang vật quan trọng như ô tô Mercedes E300, 21 máy tính, 40 điện thoại di động, và 42 tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Đức Tùng, sau nhiều chuyến sang Campuchia, anh ta nhận thấy lừa đảo trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, và Zalo mang lại thu nhập lớn một cách dễ dàng. Từ đó, Tùng đã nghiên cứu và lên kế hoạch để thực hiện đường dây lừa đảo.

Từ tháng 11/2023, Tùng thuê căn hộ để tổ chức các nhóm làm việc, mỗi nhóm có từ 3-5 người, chuyên môn về tin học. Trưởng nhóm được trả lương từ 100-150 triệu đồng/tháng, trong khi các thành viên khác nhận được khoản 20 triệu đồng/tháng.

Phương thức lừa đảo của nhóm này rất tinh vi. Tùng chỉ đạo nhóm mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo và chạy quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay với chiết khấu lên đến 20%. Khi có “con mồi,” họ tạo niềm tin bằng cách giả làm khách hàng đặt mua vé máy bay và thực hiện thanh toán. Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Hà Đông xác định tổng số tiền mà nhóm lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước là khoảng 20 tỷ đồng. Các đối tượng thậm chí chỉ trong một ngày đã lừa được hơn 10 bị hại với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Để làm cho mô hình hoạt động phức tạp hơn, Tùng đã mở rộng đường dây vào tháng 12/2023 bằng cách thuê thêm một căn hộ và tổ chức thêm 7 nhân viên để thực hiện lừa đảo thông qua trang web giả bán hàng trực tuyến và các sàn thương mại điện tử uy tín trên thế giới.

Tuy nhiên, công an đã kịp thời ngăn chặn, chưa có bị hại nào dính bẫy từ nhóm này. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tùng và 13 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cảnh sát đã thu giữ ô tô Mercedes E300, máy tính, điện thoại di động, và tài khoản ngân hàng có tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này được cho là đã lừa đảo hàng loạt người trên toàn quốc và chiếm đoạt số tiền lớn, tạo ra một bi kịch trên không gian mạng xã hội.