Thủ đoạn thao túng Ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Truy tố bị can Trương Mỹ Lan 3 tội; truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn

Các đối tượng trong vụ án đang phải đối mặt với cáo buộc về nhiều tội danh, bao gồm “Tham ô tài sản,” “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng,” “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Trong số đó, bị can Trương Mỹ Lan đối mặt với các cáo buộc về “Tham ô tài sản,” “Đưa hối lộ,” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”

Danh sách các bị can còn lại bao gồm 41 lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ, và một cựu cán bộ của Kiểm toán Nhà nước. Trong số này, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước, đang bị truy tố về hành vi nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD.

Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB

Cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian từ 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thực tế thâu tóm và nắm giữ một lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), chiếm từ 85% đến 91,5% tổng số cổ phần. Nhờ đó, bà đã trở thành cổ đông có ảnh hưởng quan trọng, thực hiện quyền chỉ đạo và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB để phục vụ nhiều mục đích cá nhân khác nhau.

Cùng với nhiều đồng phạm, Trương Mỹ Lan đã tổ chức một loạt hành vi, bao gồm đặt những nhân sự tin cậy vào những vị trí chủ chốt trong SCB và thành lập các đơn vị chuyên trách bên trong ngân hàng để cho vay và giải ngân theo chỉ đạo của bà.

Trương Mỹ Lan đã thành lập và sử dụng hàng nghìn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân và kết hợp với các nhà lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện các hành vi phạm tội. Điều này bao gồm sự thông đồng với nhiều công ty định giá để tăng giá trị của tài sản đảm bảo.

Bị can cũng tạo ra một lượng lớn hồ sơ vay vốn giả để rút tiền từ SCB; lập kế hoạch rút tiền và “cắt đứt” dòng tiền sau khi giải ngân; bán đi nợ xấu, bán các khoản tín dụng chậm trả để giảm dư nợ tín dụng và che giấu hành vi sai trái. Hơn nữa, bà tham gia mua chuộc, tác động đến những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước để làm trái với nhiệm vụ công vụ của họ.

Do đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm của bà, mỗi người với vai trò và trách nhiệm riêng biệt, đã thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm quyền sở hữu và làm trục lợi hoạt động của ngân hàng, cũng như làm suy yếu hoạt động chính thức của các cơ quan nhà nước. Nhiều tội ác này được thực hiện thông qua sự hợp tác có tổ chức, với những phương thức tinh vi và xảo quyệt, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và làm thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử.

Cáo trạng cụ thể về hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan chỉ ra rằng, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, bà và đồng phạm đã tổ chức lập một lượng lớn hồ sơ vay vốn giả mạo để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong khoảng thời gian từ 1/1/2012 đến 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo việc lập giả mạo 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền từ Ngân hàng SCB để sử dụng cho các mục đích khác nhau. Đến ngày 17/10/2022, còn nợ 132.247 tỉ đồng mà không có khả năng thu hồi.

Hành vi của Trương Mỹ Lan đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB với số tiền lên đến 64.621 tỉ đồng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập giả mạo 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt từ Ngân hàng SCB số tiền lớn là 304.096 tỉ đồng, tạo ra thiệt hại nghiêm trọng với số tiền 129.372 tỉ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Sẽ xét xử vắng mặt 5 bị can bỏ trốn

Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phát đi Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về quyết định truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Thông báo này đặt ra yêu cầu truy tố và đề xuất xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can bỏ trốn trong vụ án, trừ khi họ tự ra đầu thú để hưởng chính sách khoản hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phát đi Cáo trạng số 219/CTr-VKSTC-V3 truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị can về nhiều tội danh, bao gồm: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong số 86 bị can bị truy tố, có 5 bị can hiện đang bỏ trốn gồm: Đinh Văn Thành (sinh năm 1971, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Chiêm Minh Dũng (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (sinh năm 1961, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 1969, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB).

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã kêu gọi những bị can này đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân gần nhất để tự ra đầu thú, đảm bảo quyền lợi của họ theo chính sách khoản hồng của Nhà nước và quy định tại Điều 60 – Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Nếu không tuân thủ, Viện sẽ coi đó là sự từ bỏ quyền tự bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Chuỗi phương thức “thao túng” SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Với nhiều phương thức phạm tội, Lan cùng đồng phạm đã làm khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

Thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Trương Mỹ Lan đảm nhận vị trí Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một tập hợp bao gồm nhiều Công ty con và Công ty liên kết.

Với mục tiêu có nguồn vốn lớn để hỗ trợ hoạt động của hệ thống các Công ty trong Tập đoàn, cũng như để liên tục đầu tư và mua các dự án bất động sản, Trương Mỹ Lan đã thực hiện chiến lược thâu tóm, chi phối, và điều hành toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay.

Đã từ trước khi quá trình hợp nhất diễn ra, Trương Mỹ Lan đã sở hữu một phần lớn cổ phần của 3 ngân hàng. Sau khi quá trình hợp nhất hoàn tất, bà tiếp tục sử dụng 73 cổ đông để giữ trên 85% cổ phần của SCB. Đồng thời, bà tiếp tục thực hiện giao dịch mua và sử dụng các cá nhân đứng tên cổ phần tại SCB nhằm nâng cao tỷ lệ sở hữu lên hơn 91% vào ngày 1/1/2018.

Nhằm kiểm soát quyền lực, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã tiến hành tuyển chọn và đặt các cá nhân thân tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, theo sự chỉ đạo của bà, vào các vị trí quan trọng tại Ngân hàng SCB, bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh lớn, và Trưởng Ban kiểm soát. Để đảm bảo sự cam kết, bà Trương Mỹ Lan đã chi trả mức lương cao cho những cá nhân này, trong khoảng từ 200 đến 500 triệu đồng/tháng, cùng việc thưởng tiền và cổ phần SCB, nhằm khuyến khích và bảo đảm sự trung thành của họ trong việc điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.

Sử dụng SCB như một công cụ tài chính

Bằng cách thực hiện chiến lược thâu tóm, nắm giữ cổ phần, và chi phối hoạt động của ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, Trương Mỹ Lan đã biến SCB thành một công cụ tài chính, sử dụng nó để huy động tiền gửi và vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, bà chỉ đạo quá trình rút tiền thông qua việc tạo lập các khoản vay giả mạo, phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.

Để đạt được mục tiêu này, Trương Mỹ Lan đã điều hành và chỉ đạo các cá nhân thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, và công ty. Bà đã thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, kết hợp chặt chẽ với nhau, thông đồng với các Công ty Thẩm định giá, nhằm triển khai quy trình rút tiền.

Cụ thể, Trương Mỹ Lan đã thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để thực hiện việc cho vay và giải ngân theo yêu cầu của bản thân.

Bà đã chỉ đạo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, và Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB, để thành lập 3 đơn vị cho vay nhằm phục vụ các khoản vay. Cụ thể, đó là Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale, Kênh kinh doanh trực tiếp thuộc Khối doanh nghiệp, và Kênh kinh doanh trực tiếp thuộc Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân.

Tất cả 3 đơn vị này có chức năng cho vay như các chi nhánh thông thường, nhưng trực thuộc quản lý của Hội sở SCB, không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng, mà thay vào đó sử dụng con dấu của đơn vị khác trong quá trình hoạt động. Đồng thời, chúng chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/6/2020 đến ngày 24/6/2022, 3 đơn vị cho vay này đã lập hồ sơ và giải ngân cho 396 khoản vay, với tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 185.183 tỷ đồng và nợ lãi/phí là 27.542 tỷ đồng (chiếm 38,27% so với dư nợ gốc của các khoản vay của Trương Mỹ Lan).

Tạo dựng hệ thống chân rết “rút ruột” SCB

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thành lập, sử dụng các Công ty “ma”, thuê/nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút, nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB.

Kết quả điều tra xác định, có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.

Ngoài việc tạo lập các công ty “ma” đứng tên hồ sơ vay vốn, Trương Mỹ Lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý Công ty thực tế có hoạt động kinh doanh.

Trong đó, Trương Huệ Vân là cháu ruột Trương Mỹ Lan, được giao quản lý điều hành một số Công ty trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc), Đặng Quang Nguyên, (Phó Tổng Giám đốc) Công ty Lavifood; Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) là chồng Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư Times Square… để các Công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty “ma”, tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, rút tiền của SCB để cùng sử dụng.

Giải ngân trước, hợp thức hóa sau

Mỗi khi cần rút tiền, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cán bộ ở SCB và đồng phạm tạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống để hợp thức; đưa các cá nhân được thuê/nhờ đứng tên khoản vay, đứng tên tài sản, đại diện công ty “ma” đến ký vào hồ sơ vay vốn khống, hồ sơ thế chấp, hầu hết là ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký.

Các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không biết mình vay và nợ SCB số tiền đặc biệt lớn; những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải tài sản của họ.

Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan – Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau.

Trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế việc rút tiền tại Ngân hàng SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện, hợp thức.

Trong 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của Trương Mỹ Lan còn dư nợ, có 684 khoản vay với dư nợ 382.876 tỷ đồng chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân, số còn lại tài sản bảo đảm chủ yếu là cổ phần, quyền tài sản. Đặc biệt, có 201 khoản vay với dư nợ 11.686 tỷ đồng có hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại SCB.

Nâng khống giá trị tài sản bảo đảm

Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát xác định đã thông đồng, câu kết với Công ty Thẩm định giá để cấp Chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý; không đăng ký giao dịch bảo đảm; rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn.

Cụ thể, nhằm rút tiền từ SCB thông qua thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cán bộ SCB thông đồng câu kết với các đối tượng tại các Công ty Thẩm định giá, phát hành các Chứng thư Thẩm định giá hợp thức các hồ sơ vay vốn của Trương Mỹ Lan.

Kết quả điều tra xác định: SCB thuê 19 Công ty thẩm định giá/46 đối tượng là Giám đốc, Phó giám đốc, Thẩm định viên, nhân viên thực hiện phát hành tham gia phát hành 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm Trương Mỹ Lan.

Đến nay, đã xác định có 5 công ty Thẩm định giá phát hành 23 chứng thư thẩm định giá hợp thức cho các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan.

Để hợp thức hồ sơ, rút được tiền, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã dùng nhiều tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá để đưa vào làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Đối với 1.284 khoản vay còn dư nợ thuộc trách nhiệm của Trương Mỹ Lan, có 1.166 mã tài sản có giá trị sổ sách SCB ghi nhận, phân bổ là 1.265.504 tỷ đồng, nhưng Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 726/1.166 mã tài sản.

Số còn lại không định giá được vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ, pháp lý tài sản…

Khi cần rút các tài sản có pháp lý, có giá trị để bán hoặc sử dụng cho các mục đích khác, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc hoán đổi, rút các tài sản đảm bảo có giá trị ra khỏi SCB, thay thế bằng các tài sản khác, hầu hết có giá trị thấp hơn tài sản đã rút ra.

Để dễ dàng hoán đổi tài sản bảo đảm, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại SCB không thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định hoặc biến tướng thành “Quyền tài sản” để tránh việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cắt đứt dòng tiền, bán nợ xấu

Để hợp thức việc rút tiền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt, che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập phương án thực hiện việc “giải quỹ” bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật; đồng thời cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần… đến Ngân hàng ký chứng từ rút, nộp tiền.

Khi các khoản vay khống quá hạn, phải hạch toán nợ xấu nhóm 5, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Trương Mỹ Lan không trả nợ mà còn chỉ đạo đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và bán nợ trả chậm cho các chính các công ty “ma” do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập để che giấu một phần số nợ xấu, không phải hạch toán lãi, giảm dư nợ tín dụng nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của SCB.

Kết quả điều tra xác định: Trong gian đoạn từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chỉ đạo các đối tượng tại SCB bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ các khoản cấp tín dụng trả chậm, cấn trừ nợ 269 khoản vay của 216 khách hàng.

Mua chuộc cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng để bưng bít sai phạm

Nhằm che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra, kiểm tra, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh, kiểm tra không trung thực, không đầy đủ.

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt của SCB thực hiện việc phân bổ các khoản vay của Trương Mỹ Lan ở một số chi nhánh chính (Sài Gòn, Cống Quỳnh, Phạm Ngọc Thạch, Bến Thành) sang một số chi nhánh khác (Đông Sài Gòn, Củ Chi, Tân Định …) để làm giảm mức độ chú ý của lực lượng chức năng.

Đặc biệt là, giai đoạn 2017 – 2018, Đoàn thanh tra liên ngành tập trung thanh tra tại SCB Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch do đã phát hiện dấu hiệu sai phạm. Để che giấu, đối phó, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo tất toán khoản vay tại chi nhánh này bằng việc tạo lập các khoản vay mới ở các chi nhánh SCB khác, sử dụng tiền giải ngân để tất toán các khoản vay tại Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, trong vụ án này, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần) qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động phục vụ cho các mục đích của mình.

Vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB: Khởi tố một loạt lãnh đạo cấp cục, vụ; cán bộ thanh tra, kiểm toán, ngân hàng,…

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo cho biết: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 02 vụ án, khởi tố mới 72 bị can, trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương.

Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB trong năm 2023.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay; tất cả thành viên đoàn thanh tra đều nhận tiền, nhận quà

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức phiên họp thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hai đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Văn Yên và Đặng Văn Dũng chủ trì phiên họp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, tất cả các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB dù ít dù nhiều đều có nhận tiền, nhận quà. Đặc biệt, Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hơn 5,2 triệu USD.

“Đến thời điểm này, số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay”, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết và nhấn mạnh, quá trình điều tra vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, có hệ thống.

“Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng trung ương, nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng tính chất, mức độ và bản chất sai phạm.

Trong đó, đối với những trường hợp sai phạm nhận tiền lớn, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã bị khởi tố và đề nghị truy tố.

Còn một số đối tượng thì cân nhắc tính chất, mức độ và đặc biệt nguyên nhân, bối cảnh nhận tiền. Nếu số tiền nhỏ, không có động cơ, nhận tiền vào dịp lễ, Tết thì không xem xét xử lý hình sự”, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu.

Không bị xử lý hình sự nhưng xẻ bị xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và xử lý hành chính

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, Ban Chỉ đạo đã chỉ rõ phải nghiên cứu, đánh giá đặc trưng của tội “Đưa hối lộ”. Giữa đưa và nhận phải có cam kết làm việc gì đó để có lợi cho bên đưa, hoặc không làm gì đó đem lại lợi ích cho bên đưa.

Trong những trường hợp của đoàn kiểm tra, thanh tra có vi phạm đã được cân lên đặt xuống, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng; có một số đối tượng rơi vào tình cảnh không có thỏa thuận, không có cam kết, đòi hỏi, tiền nhận số lượng ít vào dịp lễ, Tết.

Căn cứ vào chủ trương của Đảng về chính sách nhân đạo, xét giữa công và tội nên một số trường hợp như nêu trên không bị xử lý về hình sự nhưng sẽ xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và xử lý hành chính. Đây là hình thức xử lý thấu tình đạt lý.

Xử lý các đối tượng bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát như thế nào?

Về xử lý các đối tượng bỏ trốn, bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng, chủ trương xử lý các đối tượng bỏ trốn, truy nã được Ban Chỉ đạo chỉ đạo nhất quán và pháp luật Việt Nam cũng đã có quy định.

“Với các đối tượng là người Việt, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử thì tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt.

Đây là chủ trương thống nhất, không chỉ riêng với vụ án này, mà nhất quán với các vụ án”, Phó trưởng Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên nêu rõ.

Đồng thời cho biết thêm, để cụ thể chủ trương và quy định của luật, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, các cơ quan đang tích cực xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện thống nhất, nhưng cần phải có thời gian. Cơ chế này đang được nghiên cứu, tổng kết đánh giá và có thể sẽ rút ra những cơ chế như án lệ để sau này có vụ tương tự có thể xét xử.