Một giám đốc được bà Trương Mỹ Lan cho 1.500 tỉ, sau thỏa thuận ‘ma’ với chủ tịch Vạn Thịnh Phát,

Những thỏa thuận “ma”

Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố, một trong những chiến thuật mà chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng để “rút ruột” Ngân hàng SCB là hướng dẫn quy trình thành lập các công ty “ma”. Qua việc đứng tên trong hồ sơ, cổ phần, và đảm bảo tài sản để tạo lập hồ sơ vay giả mạo.

Đồng thời, nhóm liên quan đến Vạn Thịnh Phát còn hợp tác với một số cá nhân, đó là các giám đốc và chủ sở hữu của các công ty có liên quan, để lập khống hồ sơ vay và sau đó sử dụng, chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng SCB.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty dầu khí Đông Phương, có mối quan hệ cá nhân với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Với mục tiêu rút tiền từ Ngân hàng SCB, vào tháng 5 năm 2022, bà Lan đã thỏa thuận sử dụng các công ty trong nhóm của ông Tùng để đứng tên và tạo lập hồ sơ vay vốn. Bà Lan đã cung cấp tài sản đảm bảo, và cả hai đều sử dụng số tiền rút được – như cáo trạng mô tả.

Thực hiện thỏa thuận “ma” với chủ tịch Vạn Thịnh Phát, ông Tùng đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin về 35 công ty để nhân viên Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn có tổng giá trị hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo đánh giá lại, tổng giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay này chỉ là hơn 880 tỷ đồng.

Trong số các hồ sơ vay này, có 11 hồ sơ vay vốn với số tiền giải ngân là 443,6 tỷ đồng, nhằm mục đích nộp thuế cho Công ty Dầu khí Đông Phương.

Tổng dư nợ của nhóm ông Tùng giúp đỡ chủ tịch Vạn Thịnh Phát là hơn 1.700 tỷ đồng, và sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, ông Tùng sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB lên đến hơn 850 tỷ đồng.

Giám đốc được chủ tịch Vạn Thịnh Phát cho 1.500 tỉ

Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố, ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, đã quen biết với chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ cuối năm 2020.

Vào khoảng tháng 4-2021, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện cuộc trao đổi và thỏa thuận với ông Trước về việc chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng.

Theo thoả thuận, ông Trước không phải thanh toán tiền mặt mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, với số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ là tiền chuyển nhượng dự án Thanh Yến, và 1.000 tỷ còn lại là để bà Lan sử dụng và chịu trách nhiệm trả nợ cho SCB.

Ông Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh để đứng tên trong hồ sơ vay vốn tại SCB.

Ngân hàng đã ký thỏa thuận cho vay đối với Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh, với số tiền giải ngân lần lượt là 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng.

Sau khi giải ngân, số tiền này đã được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm của bà Lan và Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Đồng thời, ông Trước đã hỗ trợ bà Lan trong việc liên quan đến việc xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 của dự án Mũi Đèn Đỏ, bao gồm việc thay đổi hệ số xây dựng (tăng) cho dự án Mũi Đèn Đỏ.

Do đó, chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB, làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt để vay 1.500 tỷ đồng.

“Công việc này thực chất là rút tiền từ SCB để Trương Mỹ Lan chuyển số tiền trên cho Dương Tấn Trước” – cáo trạng mô tả.

Theo cơ quan truy tố, tại thời điểm đó, Công ty Tường Việt không có kế hoạch kinh doanh cụ thể, không có nhu cầu vay tiền, và không có tài sản để đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn đã thực hiện việc vay vốn tại SCB, ký thỏa thuận về hạn mức tín dụng là 1.500 tỷ đồng.

Ngân hàng SCB đã giải ngân cho Công ty Tường Việt 1.498 tỷ đồng, trong đó, bà Lan chỉ đạo giữ lại 240 tỷ đồng. Sau đó, bà Lan tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn giả mạo để rút thêm tiền chuyển cho ông Trước để bù vào số tiền bà Lan giữ lại.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 4.752 tỷ đồng.