Sherwood Resident: căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản được chuyển ra khỏi quản lý của Ngân hàng SCB và chuyển quyền sở hữu về cho nhóm Vạn Thịnh Phát.

Trong diễn biến của vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đang đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng thông qua việc lập công ty ma, sử dụng hồ sơ vay vốn giả mạo tại ngân hàng, làm tăng giá trị tài sản và thực hiện hoán đổi tài sản có giá trị.

Tòa nhà Sherwood Residence đã trở thành một điểm nổi bật trong danh sách này. Đây là nơi mà bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước) lần đầu gặp nhau, mở đầu cho loạt các vi phạm được phát hiện bởi đoàn thanh tra.

Trước khi bị phát hiện, Sherwood Residence là một trong những khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp tọa lạc ngay cạnh quận 1, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà này có 228 căn hộ và 12 căn hộ thông tầng cao cấp với tiện nghi sang trọng. Sherwood Residence trở thành sự lựa chọn lưu trú lý tưởng tại thành phố, với mức giá thuê dao động từ 2-3 triệu đồng mỗi đêm theo khảo sát hiện tại.

Năm 2017, sau 10 năm vận hành, Sherwood Residence nhận giải “Loved by Guests” (được khách hàng tin yêu) từ trang web đặt phòng trực tuyến hotels.com, đánh giá cao về các tiện nghi và dịch vụ 5 sao.

Sang năm 2018, Sherwood Residence còn được TripAdvisor vinh danh trong hạng mục “Top 10 khách sạn hàng đầu Việt Nam dành cho gia đình” (Top 10 Hotels for Families – Vietnam) của Giải thưởng Lựa chọn của du khách (Travellers’ Choice) dành cho khách sạn. Sherwood Residence xếp hạng thứ tư trong số 10 khách sạn được trao giải.

Trở lại với vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát, Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản “lách luật” ra khỏi hệ thống quản lý của Ngân hàng SCB, chuyển nhượng sở hữu cho nhóm Vạn Thịnh Phát.

Thụ án còn tiết lộ rằng ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đã kể về việc bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước, đã đặt vấn đề và gặp bà Trương Mỹ Lan để làm rõ những sai phạm tại SCB. Buổi gặp mặt diễn ra tại Sherwood Residence vào cuối tháng 10/2017.

Ngoài ra, Sherwood Residence còn trở thành địa điểm làm việc của nhân viên vệ sinh, người giữ ‘hộp giấy tài liệu’ của bà Chu Duyệt Phấn – con gái của bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Lời khai từ lái xe cá nhân của ông Chu Lập Cơ tiết lộ rằng nhân viên làm vệ sinh, Trần Văn Hùng, được bà Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ quét dọn căn hộ 20I. Trong quá trình kiểm tra nơi cư trú của Trần Văn Hùng, cơ quan điều tra đã thu giữ hộp giấy tài liệu cùng 190.000 USD.

Cuộc điều tra cho thấy, số tiền rút ra từ SCB sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc pháp nhân “ảo” sau đó rút tiền mặt để chia cắt dòng tiền. Ngay sau khi tiền mặt được rút, các bị can Nguyễn Phương Hồng và Trần Thị Mỹ Dung liên lạc với Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Trương Mỹ Lan) để nhận số tiền.

Bùi Văn Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và hơn 14,75 triệu USD (tương đương 109.200 tỷ đồng) về nhà bà Trương Mỹ Lan tại hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pasteur, quận 3. Số tiền đã được giao cho trợ lý của bà Lan, bà Trần Thị Hoàng Uyên, hoặc được đưa/giao cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (địa chỉ 193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc chuyển giao cho một số cá nhân khác.

Kết quả điều tra xác minh còn ghi nhận trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi (trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần – cao nhất lên đến 12 lần). Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260/278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng.