Cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp lại hơn 1 tỷ, sau khi rút ruột 1.088 tỷ đồng của SCB

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, Trương Huệ Vân, người được xác định là bị can và cũng là cháu gái của bà Trương Mỹ Lan – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng từ Văn phòng kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã hợp tác và đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan trong việc thực hiện hành vi Tham ô tài sản, liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB. Hành động này đã gây ra thiệt hại lớn với ngân hàng, với số nợ lãi phát sinh lên đến hơn 25 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Trương Huệ Vân đã được ghi nhận là người ăn hối cải và đã tỏ ra thành khẩn, khai nhận một cách chân thành về hành vi phạm tội của mình. Bị can này đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, giúp làm rõ bản chất của vụ án và cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình tố tụng.

Cáo trạng ghi nhận rằng Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã tự nguyện và tác động gia đình để nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Cơ quan chức năng đã thực hiện thu giữ của bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng. Đồng thời, đã kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng những cá nhân liên quan, và kê biên 22 tài sản bao gồm du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân.

Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan và được tin tưởng giao nhiều trách nhiệm quan trọng, bao gồm việc đứng tên cổ phần, góp vốn, và quản lý nhiều công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong số các doanh nghiệp mà Vân quản lý, đáng chú ý có Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, và Công ty CP Eurasia Concept, cũng như việc điều hành các công ty như Lavifood, Tanifood và Sài Gòn Galleria.

Qua quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB với mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Lan còn thành lập các công ty “ma” để thực hiện giao dịch mua bán nông sản với Lavifood, với mục đích tạo lập hồ sơ vay vốn giả mạo. Điều này đã dẫn đến rút tiền từ SCB và sử dụng cho các mục đích cá nhân của cả hai bị can.

Trong thời gian điều hành Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của hai công ty này phối hợp với SCB để lập hồ sơ vay vốn, lấy tiền chi cho các hoạt động của hai công ty. Tuy nhiên, khi cần trả nợ, các công ty lại không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà thay vào đó lấy từ các khoản vay giả mạo tại SCB để trả cho chính ngân hàng này.

Qua quá trình điều tra, xác định từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty thực tế để tạo lập 155 khoản vay giả mạo, rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này vẫn còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.