Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị phạt 2,7 tỷ USD

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance, và Giám đốc điều hành của nó – Changpeng Zhao, đã phải đối mặt với yêu cầu nộp phạt từ tòa án Hoa Kỳ do vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, quyết định này đã được tòa án quận phía Bắc Illinois phê duyệt, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi kiện tụng mà Cơ quan Giao dịch Hàng hóa và Dự trữ (CFTC) đã đưa ra đối với Binance và nhà sáng lập của công ty.

Chi tiết cụ thể của vụ án là tòa án Mỹ đã công bố kết luận của cuộc điều tra, xác định rằng Changpeng Zhao (CZ) – CEO của Binance, đã vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Theo đó, Changpeng Zhao sẽ phải đối mặt với mức phạt dân sự lên đến 150 triệu USD. Đồng thời, Binance đã đồng ý chuyển trả 1,35 tỷ USD liên quan đến các giao dịch trái phép và nộp phạt thêm 1,35 tỷ USD cho CFTC, làm tăng tổng số tiền phạt lên đến 2,7 tỷ USD.

Trước đó, vào ngày 27/3, CFTC đã kiện Changpeng Zhao và Binance với cáo buộc thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật và hỗ trợ hành vi rửa tiền. Cơ quan này đã đưa ra cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới đã tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và không tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ.

Ngoài Bộ Tư pháp, vào tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và CEO Changpeng Zhao vì xử lý không đúng với tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và vi phạm quy tắc chứng khoán. Trước đó vào tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã khởi kiện Binance.

Ngày 21/11, CEO Binance bất ngờ từ chức đồng thời nhận tội “không tuân thủ quy định chống rửa tiền” và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra. Changpeng Zhao cũng buộc phải ở lại Mỹ cho đến ngày tuyên án 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù vì tội danh lừa đảo.

Trong cuộc phỏng vấn với Cointelegraph vào ngày 5/12, Richard Teng, CEO mới của Binance, cho biết sau khi phải đối mặt với án phạt, công ty đã trải qua sự “hoàn toàn khác biệt” và “những khoảng trống trong tuân thủ pháp lý” đã được điều chỉnh.

Changpeng Zhao, tỷ phú sinh năm 1977 và là người Canada gốc Trung Quốc, đã xây dựng sàn giao dịch tiền số toàn cầu của mình, Binance, với sự giúp đỡ của token khách hàng thân thiết, đạt giá trị cao nhất là 100 tỷ USD vào năm 2021. Ông đã bắt đầu gia nhập câu lạc bộ tỷ phú vào cùng năm, với khối tài sản tương đương 96 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg.